{"id":7177,"date":"2016-08-27T00:00:00","date_gmt":"2016-08-27T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/relofirm.com\/how_to_start_an_online_gambling_operation_in_panama\/"},"modified":"2020-01-16T14:36:59","modified_gmt":"2020-01-16T19:36:59","slug":"como-iniciar-una-operacion-de-apuestas-en-linea-en-panama","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.relofirm.com\/es\/como-iniciar-una-operacion-de-apuestas-en-linea-en-panama\/","title":{"rendered":"Como Iniciar una Operaci\u00f3n de Apuestas  en Linea en Panama"},"content":{"rendered":"<div class=\"menu-licenses-en-container\"><ul id=\"menu-licenses-en\" class=\"menu\"><li id=\"menu-item-7698\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-has-children menu-item-7698\"><a href=\"https:\/\/www.relofirm.com\/es\/licencias-de-negocios-en-panama\/\">Licencias de Negocios en Panam\u00e1<\/a>\n<ul class=\"sub-menu\">\n\t<li id=\"menu-item-7699\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-7699\"><a href=\"https:\/\/www.relofirm.com\/es\/requerimientos-para-la-obtencion-de-una-licencia-de-casino-en-panama\/\">Requerimientos para la obtenci\u00f3n de una Licencia de Casino en Panam\u00e1<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-7700\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-7700\"><a href=\"https:\/\/www.relofirm.com\/es\/como-abrir-una-casa-de-empeno-en-panama\/\">Como Abrir una Casa de Empeno en Panama<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-7701\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-7701\"><a href=\"https:\/\/www.relofirm.com\/es\/como-abrir-una-sala-de-maquinas-tragamonedas\/\">Como Abrir una Sala de Maquinas Tragamonedas<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-7702\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-7702\"><a href=\"https:\/\/www.relofirm.com\/es\/como-iniciar-un-banco-en-panama\/\">Como Iniciar un Banco en Panama<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-7703\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-7703\"><a href=\"https:\/\/www.relofirm.com\/es\/como-iniciar-una-operacion-de-apuestas-en-linea-en-panama\/\">Como Iniciar una Operaci\u00f3n de Apuestas  en Linea en Panama<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-7704\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-7704\"><a href=\"https:\/\/www.relofirm.com\/es\/como-iniciar-una-compania-de-seguros-en-panama\/\">C\u00f3mo Iniciar una Compa\u00f1\u00eda de Seguros en Panam\u00e1<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-7705\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-7705\"><a href=\"https:\/\/www.relofirm.com\/es\/como-iniciar-una-compania-financiera-en-panama\/\">C\u00f3mo Iniciar una Compa\u00f1\u00eda Financiera en Panam\u00e1<\/a><\/li>\n\t<li id=\"menu-item-7706\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-7706\"><a href=\"https:\/\/www.relofirm.com\/es\/como-iniciar-una-compania-de-apuestas-deportivas-en-panama\/\">C\u00f3mo Iniciar una Compa\u00f1\u00eda de Apuestas Deportivas en Panam\u00e1<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul><\/div>\n<p>La Junta de Control de Juegos de Apuestas del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n 65 en el a\u00f1o 2002, estableciendo las normas para las operaciones de juegos en l\u00ednea en Panam\u00e1.<\/p>\n<h2>CONTRATOS DE OPERACI\u00d3N\/ADMINISTRACI\u00d3N REQUERIDOS:<\/h2>\n<p>Esta resoluci\u00f3n establece que con la finalidad de que una persona o una entidad jur\u00eddica operen un Sistema de Comunicaci\u00f3n de Juegos Electr\u00f3nicos en o desde la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, debe solicitar un Contrato para la Administraci\u00f3n y Operaci\u00f3n de Sistemas de Juegos de Comunicaci\u00f3n Electr\u00f3nica con la Junta de Control de Juegos de Apuestas.<\/p>\n<p>La Junta de Control de Juegos emite la Licencia de Juegos permitiendo al Administrador \/ Operador conducir el Sistema o Sistemas de Comunicaci\u00f3n de Juegos para cada contrato.<\/p>\n<p>El Sistema para Comunicaciones Electr\u00f3nicas de Juegos estar\u00e1 sujeto a regulaciones por la Junta de Control de Juegos de Apuestas, a pesar de que parte de sus elementos funcionan fuera de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1. Algunas condiciones ser\u00e1n establecidas en el Contrato con dicho Administrador \/ Operador.<\/p>\n<h2>ACTIVIDADES PROHIBIDAS<\/h2>\n<p>Los Sistemas de Comunicaci\u00f3n de Juegos Electr\u00f3nicos operados en o desde Panam\u00e1 no pueden ser utilizados por personas que residan en el Pa\u00eds.<\/p>\n<p>Las apuestas no ser\u00e1n permitidas en los siguientes tipos de eventos:<\/p>\n<ol>\n<li>Eventos deportivos de un nivel Amateur en la Rep\u00fablica de Panam\u00e1.<\/li>\n<li>Eventos realizados fuera de Panam\u00e1 con la participaci\u00f3n de instituciones p\u00fablicas o privadas localizadas en Panam\u00e1.<\/li>\n<li>Elecciones para un cargo p\u00fablico dentro o fuera de Panam\u00e1.<\/li>\n<li>Todos los eventos que involucren a un equipo profesional con Sede en Panam\u00e1, independientemente del lugar donde se lleve a cabo el evento.<\/li>\n<li>Cualquier otro evento a discreci\u00f3n del Director de la Junta de Control de Juegos de Apuestas de Panam\u00e1.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Cualquier evento llevado a cabo en Panam\u00e1 que involucre a un equipo profesional donde los Directores de la Liga Gubernamental soliciten que ninguna apuesta sea permitida, dicha solicitud deber\u00e1 ser realizada con una antelaci\u00f3n superior a los 30 d\u00edas antes de que inicie el evento.<\/p>\n<h2>SOLICITUD DE CONTRATO:<\/h2>\n<p>Requisitos para solicitar un Contrato para la Administraci\u00f3n y Operaci\u00f3n de Sistemas de Juegos de Comunicaci\u00f3n de Electr\u00f3nica:<\/p>\n<p>Cada solicitante de un deber\u00e1 proporcionar la siguiente documentaci\u00f3n:<\/p>\n<ul>\n<li>Cumplimiento de las leyes pertinentes y regulaciones.<\/li>\n<li>Designar un Representante Legal en la Rep\u00fablica de Panam\u00e1.<\/li>\n<li>Permitir la investigaci\u00f3n de su historial e integridad y pagar los costos y honorarios correspondientes.<\/li>\n<li>En lo que respecta a la Corporaci\u00f3n, \u00e9sta debe ser creada en Panam\u00e1 o registrada como una Corporaci\u00f3n Extranjera en el Registro P\u00fablico de Panam\u00e1.<\/li>\n<li>Demostrar la experiencia necesaria y el conocimiento para el desarrollo de la operaci\u00f3n propuesta.<\/li>\n<li>Entregar un Plan de Negocios junto con el Estudio de Factibilidad elaborado por una firma de consultor\u00eda que no sea propiedad del solicitante, dando evidencia de la factibilidad del negocio propuesto. El solicitante y el Director deber\u00e1n estar de acuerdo con la firma de consultor\u00eda que proporcione el Estudio de Factibilidad.<\/li>\n<li>Presentar la evidencia suficiente de que el solicitante posee la capacidad financiera para pagar sus obligaciones, para emprender y desarrollar la operaci\u00f3n propuesta y proporcionar el Capital de Trabajo detallado en el Plan de Negocios entregado.<\/li>\n<li>Probar que el Sistema de Comunicaci\u00f3n de Juegos Electr\u00f3nicos tiene la capacidad de identificar de forma convincente a los jugadores y\/o la fuente de su dinero.<\/li>\n<li>Entregar la Solicitud en un formulario aprobado por el Director.<\/li>\n<li>En lo que respecta a la Corporaci\u00f3n, los art\u00edculos de incorporaci\u00f3n deben incluir lo siguiente:<\/li>\n<\/ul>\n<p>1. La secci\u00f3n relacionada con el Objeto Social debe incluir el siguiente texto: \u201cAdministrar y operar Sistemas de juegos de Comunicaci\u00f3n Electr\u00f3nica, de conformidad con la legislaci\u00f3n adoptada por la Junta de Control de Juegos de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1\u201d<\/p>\n<p>2. En relaci\u00f3n con las acciones de la Corporaci\u00f3n, los art\u00edculos de incorporaci\u00f3n deben incluir palabras que indiquen considerablemente:<\/p>\n<p>\u201cLa Sociedad an\u00f3nima no emitir\u00e1 ninguna acci\u00f3n o valor, excepto que dicha emisi\u00f3n se realice de conformidad con las disposiciones adoptadas por la Junta de Control de Juegos. La emisi\u00f3n de cualquier acci\u00f3n o valor que viole lo dispuesto por la Junta de Control de Juegos ser\u00e1 inv\u00e1lida y dichas acciones o valores se considerar\u00e1n como no emitidas y pendientes hasta que: (1) la Sociedad An\u00f3nima deje de estar sujeta a la jurisdicci\u00f3n de la Junta de Control de Juegos; o (2) la Junta de Control de Juegos, mediante resoluci\u00f3n motivada, haga v\u00e1lida dicha emisi\u00f3n.\u201d<\/p>\n<p>\u201cNinguna acci\u00f3n o valor emitido por la Sociedad An\u00f3nima y ning\u00fan inter\u00e9s, gravamen o acci\u00f3n ser\u00e1 transferido, excepto que se haga de conformidad con las disposiciones adoptadas por la Junta de Control de Juegos. Cualquier transferencia que viole lo dispuesto por la Junta de Control de Juegos no tendr\u00e1 validez hasta que: (1) la Sociedad An\u00f3nima deje de estar sujeta a la jurisdicci\u00f3n de la Junta de Control de Juegos; o (2) la Junta de Control de Juegos, mediante resoluci\u00f3n motivada, haga v\u00e1lida la transferencia.\u201d<\/p>\n<p>Cumplir con las provisiones del Art\u00edculo 12 de esta regulaci\u00f3n.<\/p>\n<h2>INFORMACI\u00d3N Y DOCUMENTACI\u00d3N A SER ENTREGADA:<\/h2>\n<p>La Solicitud del Contrato debe incluir la siguiente documentaci\u00f3n:<\/p>\n<ul>\n<li>Nombre del Solicitante.<\/li>\n<li>Nombre de los proveedores de Hardware y Software de los Sistemas de Comunicaci\u00f3n de Juegos Electr\u00f3nicos a ser utilizados, especificando todos los t\u00e9rminos y condiciones que regulan sus relaciones con dichos proveedores y entregar una copia de los contratos suscritos para tales fines.<\/li>\n<li>Nombre de todas las personas directa o indirectamente involucradas en la operaci\u00f3n propuesta y en la naturaleza de tales intereses.<\/li>\n<li>Informaci\u00f3n completa y detallada sobre los hechos personales del solicitante y su personal de confianza, indicando actividades comerciales, asuntos financieros, y antecedentes penales, para un lapso m\u00ednimo de 10 a\u00f1os previos a la fecha de entrega de la Solicitud.<\/li>\n<li>En lo que respecta a la Corporaci\u00f3n, la informaci\u00f3n requerida debe tambi\u00e9n ser entregada para todos los representantes legales, funcionarios, directores, accionistas con un porcentaje igual o mayor al 10% del total de acciones de la Corporaci\u00f3n, as\u00ed como de cualquier otra persona nombrada por el Director.<\/li>\n<li>Detalles del Plan de Negocios.<\/li>\n<li>En relaci\u00f3n con la Corporaci\u00f3n, entregar el Certificado de Incorporaci\u00f3n en el Registro P\u00fablico, fecha de registro, representantes legales, directores y oficiales.<\/li>\n<li>Entregar copia certificada de los documentos que certifiquen la estructura corporativa o copias certificadas de los documentos que certifican la identidad de las personas naturales.<\/li>\n<li>Describir la estructura financiera de la Corporaci\u00f3n, incluyendo una lista de todas las acciones en circulaci\u00f3n y una lista de los derechos de los accionistas.<\/li>\n<li>Proporcionar una Certificaci\u00f3n emitida por el Secretario de la Corporaci\u00f3n indicando los nombres de cada accionista.<\/li>\n<li>Proporcionar una Certificaci\u00f3n emitida por el Secretario de la Corporaci\u00f3n o del solicitante (en caso de no ser una Corporaci\u00f3n), indicando la lista de todos los pr\u00e9stamos pendientes, grav\u00e1menes, hipotecas, obligaciones y cualquier otro pasivo incurrido.<\/li>\n<li>Adjuntar una Certificaci\u00f3n emitida por el Secretario de la Corporaci\u00f3n o del Solicitante, indicando el nombre de los empleados cuyos beneficios, salarios u honorarios corresponden a los 10 mayores montos de la n\u00f3mina, ya sean o no directores, funcionarios, oficiales o empleados.<\/li>\n<li>Describir los procedimientos utilizados por el solicitante para emitir bonos y participaci\u00f3n de beneficios.<\/li>\n<li>Especificar y entregar una fotocopia de los acuerdos (o contratos) o sub-contratos ejecutados o a ser ejecutados en relaci\u00f3n a la operaci\u00f3n del juego o de otras actividades que requieran licencia.<\/li>\n<li>Proporcionar el Estado Financiero General de Ganancias y P\u00e9rdidas, el cual debe ser preparado por un Contador P\u00fablico Autorizado y Certificado, correspondiente a los \u00faltimos tres (3) per\u00edodos previos a la fecha de solicitud. En caso de que el solicitante no haya tenido operaci\u00f3n en los tres (3) a\u00f1os previos, el Estado Financiero deber\u00e1 contener la informaci\u00f3n de los per\u00edodos completos de operaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Proporcionar copia de las \u00faltimas tres (3) Declaraciones de Impuesto Sobre la Renta. En caso de que el solicitante no haya tenido un per\u00edodo completo de operaci\u00f3n, se aceptar\u00e1 la estimaci\u00f3n del Impuesto Sobre la Renta para el per\u00edodo en curso.<\/li>\n<li>Proporcionar una copia del Manual de M\u00e9todos de Control Interno, establecido o dispuesto de acuerdo a las normas est\u00e1ndares sobre procedimientos de control interno.<\/li>\n<li>Proporcionar documentos que incluyan las experiencias de los empleados en las organizaciones y del desarrollo de la operaci\u00f3n, incluyendo sin ning\u00fan tipo de l\u00edmites, el conocimiento y la experiencia en la administraci\u00f3n de sistemas de informaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Proporcionar cualquier otra informaci\u00f3n o documento que el Director considere necesario para garantizar la seguridad, la salud p\u00fablica, moral, orden, buena imagen y bienestar general de los habitantes de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 y de la Industria de Juegos de Azar.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>CAMBIO DE LA SOLICITUD.<\/h2>\n<p>Ning\u00fan cambio podr\u00e1 ser realizado en la solicitud con respecto a la informaci\u00f3n relacionada con el Sistema ni para la comunicaci\u00f3n de juegos electr\u00f3nicos a ser utilizada, ni de la informaci\u00f3n financiera, accionistas y Junta Directiva del solicitante una vez que sea entregada y durante el proceso de investigaci\u00f3n. Si es necesario realizar alg\u00fan cambio, el solicitante deber\u00e1 retirar los documentos presentados y deber\u00e1 consignarlos nuevamente despu\u00e9s de hacer las correcciones correspondientes. Una vez que el Director reciba la solicitud y los documentos, se iniciar\u00e1 la investigaci\u00f3n y los gastos deber\u00e1n ser pagados totalmente por el solicitante.<\/p>\n<h2>EJECUCI\u00d3N DE LOS CONTRATOS, CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS, CERTIFICADO DE CONSENTIMIENTO Y REGISTRO.<\/h2>\n<p>Objetivos de la Junta de Control de Juegos de Azar sobre la aceptaci\u00f3n de Contratos, certificados y registros:<\/p>\n<ul>\n<li>a) Para certificar debidamente la integridad del solicitante, su honestidad, competencia y experiencia.<\/li>\n<li>Para confirmar que los registros y actividades del solicitante no representan una amenaza para la Salud P\u00fablica de Panam\u00e1, ni se constituye en la violaci\u00f3n de leyes aplicables a las actividades y juegos de azar y apuestas y que la participaci\u00f3n del solicitante en la Industria de Juegos de Azar en Panam\u00e1 no crea un da\u00f1o mediante la introducci\u00f3n o incremento de actividades ilegales en la gesti\u00f3n o administraci\u00f3n de juegos de azar, y que el solicitante no se encuentra involucrado en actividades comerciales o financieras de car\u00e1cter ilegal.<\/li>\n<li>Que la financiaci\u00f3n propuesta para la operaci\u00f3n completa es adecuada y proviene de fuentes aceptadas legalmente.<\/li>\n<li>Que la capacidad del Sistema de Comunicaci\u00f3n de Juegos Electr\u00f3nicos reconoce de forma convincente la identidad de los jugadores y la fuente del dinero usado por ellos.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>PROHIBICIONES.<\/h2>\n<p>Los Contratos o Certificados de Competencia emitidos por cualquier empleado de la Junta de Control de Juegos de Azar de Panam\u00e1 o por cualquier otra persona trabajando para cualquier Instituci\u00f3n Gubernamental que contribuya para la Junta de Control de Juegos de Azar de Panam\u00e1 est\u00e1n prohibidos.<\/p>\n<p>Esta restricci\u00f3n se aplica espec\u00edficamente, sin limitaci\u00f3n, a funcionarios del Ministerio de Econom\u00eda y Finanza, la Agencia de Administraci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico, el Cuerpo Judicial, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y la Asamblea Nacional.<\/p>\n<h3>Procedimiento para la solicitud:<\/h3>\n<p><strong>Deber de Investigar:<\/strong><\/p>\n<p>El Director o una persona debidamente designada investigar\u00e1n la honestidad, integridad, competencias, preparaci\u00f3n, experiencia, solvencia financiera, y los antecedentes del solicitante de un Contrato, Certificado de Competencia o emisi\u00f3n de un Certificado de Consentimiento.<\/p>\n<p>Todas las Agencias del Estado deber\u00e1n cooperar con la Investigaci\u00f3n. Las Agencias de Investigaci\u00f3n privadas podr\u00e1n emplearse para conducir una investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Costos de Investigaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<p>Todos los costos y honorarios incurridos en la investigaci\u00f3n ser\u00e1n completamente pagados por el solicitante, a menos que se disponga otra cosa en el presente reglamento.<\/p>\n<p>El Director estimar\u00e1 los costos y honorarios de la investigaci\u00f3n y exigir\u00e1 el pago de los solicitantes. El Director exigir\u00e1 que el solicitante pague un dep\u00f3sito como condici\u00f3n para iniciar o continuar la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Si el solicitante no ha pagado todos los costos y honorarios de la investigaci\u00f3n, la Junta de Control de Juegos de Azar de Panam\u00e1 no tomar\u00e1 la decisi\u00f3n final sobre la solicitud.<br \/>\nSi el solicitante no paga todos los costos y honorarios de la investigaci\u00f3n, el Director podr\u00e1 recomendar que la solicitud sea negada. Tras su finalizaci\u00f3n, el Director deber\u00e1 proporcionar al solicitante un informe detallado y pormenorizado de todos los costos y honorarios incurridos en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En caso de que se hiciera un dep\u00f3sito para cubrir los costos y honorarios de la investigaci\u00f3n, el solicitante recibir\u00e1 un reembolso sobre la cantidad no utilizada luego de realizada la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Notificaci\u00f3n de los Solicitantes.<\/strong><\/p>\n<p>El Director har\u00e1 que todas las personas cuyos nombres aparecen en la solicitud asistan y testifiquen frente a \u00c9l o ante su Agente. El testimonio podr\u00e1 ocurrir relacionado con cualquier asunto considerado de inter\u00e9s por El o su Agente.<br \/>\nSi la persona no se presenta en el lugar y hora asignados con anterioridad, o carece de testimonio, sin una excusa debidamente justificada mediante un documento escrito, el Director podr\u00e1 rechazar la solicitud.<\/p>\n<p>Si la solicitud es aprobada, no ser\u00e1 sino hasta luego de 1 a\u00f1o transcurrido a partir de la fecha de aprobaci\u00f3n, que el solicitante podr\u00e1 aplicar por una nueva solicitud de Contrato.<\/p>\n<p>Por favor Cont\u00e1ctenos en caso de requerir asistencia legal en tr\u00e1mites de solicitud de Licencias de Operaci\u00f3n de Juegos de Azar en L\u00ednea en Panam\u00e1, Negocios y tr\u00e1mites de reubicaci\u00f3n en Panam\u00e1.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Junta de Control de Juegos de Apuestas del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n 65 en el a\u00f1o 2002, estableciendo las normas para las operaciones de juegos en l\u00ednea en Panam\u00e1. 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